№

п/п

Коррупционно – опасная функция

Типовые ситуации

Структурное подразделение, ответственное за направление

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Меры по управлению коррупционными рисками

1

2

3

4

5

6

1.

Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)

Разработка и согласование проектов локальных  нормативных актов:

- содержащих коррупционные факторы (привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.);

- в целях создания преференций для определенного круга лиц;

- содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.

Структурное подразделение ответственное за осуществление деятельности содержащее коррупционные риски и лица курирующие данные направления деятельности

Ведущий юрисконсульт

Средняя

Привлечение к разработке проектов локальных  нормативных актов представителей других структурных подразделений, создание совместных рабочих групп.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.

Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов

Согласование проектов локальных  нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий филиала

Структурное подразделение ответственное за осуществление деятельности содержащее коррупционные риски и лица курирующие данные направления деятельности

Ведущий юрисконсульт

Низкая

Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы

3.

Представление интересов филиала в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя филиала (пассивная позиция при защите интересов филиала) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.

Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов филиала).

Ведущий юрисконсульт

Персонал, наделенный полномочиями по защите интересов филиала

Низкая

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя филиала с руководством.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.

Правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени филиала;

Подготовка по проектам договоров (соглашений), заключений, замечаний и предложений

Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)

Ведущий юрисконсульт,

структурное подразделение – исполнитель по договору

Средняя

Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

5.

Мониторинг исполнения договоров (соглашений)

Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное0 от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).

Структурное подразделение – исполнитель по договору,

бухгалтерия,

отдел материально – технического снабжения и сбыта продукции,

комиссия по противодействию коррупции филиала

Средняя

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Утвердить положение о постоянном ведении общего по РУП «Витебскэнерго» и филиалом электронного реестра контрагентов, которыми были допущены нарушения или ненадлежащее исполнение контрактов

6.

Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений

Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных структурных подразделений.

     По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).

     Принятие по результатам проведения мероприятий по контроля (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).

      Согласование завышенных  (некачественно выполненных) объемов строительно – монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.

Заместители директоров

руководители структурных подразделений,

ремонтно-строительный цех,

(ведущий) инженер по охраны труда,

главный инженер- механик  (служба механизации),

главный инженер- энергетик (служба энергетики)

начальники цехов,

Низкая

Высокая

Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

    Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.

Осуществление функций распорядителя и получателя средств, предусмотренных на финансирование деятельности филиала

При проверки правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в смете, работник филиала выявляет, что определенные работы (услуги):

- уже были ранее оплачены;

- не предусмотрены контрактом (договором).

При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение (услугу) провести оплату.

бухгалтерия,

низкая

Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.

Ведение учета и контроля в филиале

В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику филиала поступает предложение за вознаграждение (услугу):

- скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;

- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;

- не принимать надлежащее меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.

Все структурные подразделения

Средняя

Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;

Своевременное предоставление отчетности в вышестоящую организацию;

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9.

Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров (работ, услуг)

Нарушение должностными лицами филиала, указанными в гр.4 Карты коррупционных рисков требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований нормативных правовых и локальных правовых актов Министерства энергетики , ГПО «Белэнерго» и РУП «Витебскэнерго», допущенное при установлении преимуществ для отдельных участников закупки товаров (работ, услуг) в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников путем:

- необоснованный  выбор процедуры закупки товаров (работ, услуг);

- расширение (ограничение) круга возможных участников закупки товаров (работ, услуг);

- необоснованное занижение (завышение) начальной цены закупки товаров (работ, услуг);

- внесение в конкурсную документацию дискриминационных изменений (дополнений);

-предъявление необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения неугодных участников;

- использование незаявленных или недопустимых критериев отбора поставщиков (подрядчиков);

- необоснованного ускорения или затягивания процесса осуществления закупок товаров (работ, услуг);

- осуществления прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупок товаров (работ, услуг) до проведения таких закупок и во время них вне официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок;

- выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения;

- на следующих стадиях осуществления закупок товаров (работ, услуг):

Директор филиала

Заместители директора, члены конкурсной комиссии,

Руководители (исполнители) структурных подразделений,

Работники непосредственно реализующие в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере закупок товаров (работ, услуг), в т.ч. при строительстве

Высокая

Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).

  Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и своевременной их актуализации.

   Обучение и переподготовка членов комиссии по закупкам.

   Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

    Безусловное привлечение должностных лиц филиала, указанных в гр.4 Карты коррупционных рисков за нарушение требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований законодательства Республики Беларусь, нормативных правовых и локальных правовых актов Министерства энергетики , ГПО «Белэнерго» и РУП «Витебскэнерго» к дисциплинарной ответственности, вплоть  до освобождения в установленном законодательством порядке от занимаемой должности.

9.1.

Планирование закупок

Несвоевременное (неполное) определение потребности в закупке товаров (работ, услуг) при составлении квартального Плана закупок товаров (работ, услуг) в целях возможности осуществления «срочной закупки», в которой может участвовать только тот претендент, который либо заранее имел информацию о закупке товаров (работ, услуг) либо уже наполовину выполнил предлагаемый договор.

Должностные лица, участвующие в принятии решения о закупках, подготовке, составлении,  утверждении, корректировке  и исполнении  Планов закупок товаров (работ, услуг)

Высокая

Формирование квартального Плана закупок товаров (работ, услуг).

Обеспечение порядка взаимодействия между подразделениями материально  -технического снабжения филиала в процессе формирования плановой потребности в закупке товаров в части неиспользуемых товаров.

Минимизация проведения процедур закупок товаров мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам

Несвоевременное представление технических заявок и технических заданий на согласование в ГПО «Белэнерго» (РУП «Витебскэнерго») на закупку товаров, подлежащих централизованной закупке товаров в ОАО «Белэнергоснабкомплект» (РУП «Витебскэнерго»), срок закупки которых не позволяет осуществить централизованную закупку.

Закупка товаров (работ, услуг), не предусмотренных квартальным Планом закупок товаров (работ, услуг), с

внесением дополнений в План закупок товаров (работ, услуг) после фактического осуществления закупки.

Включение в квартальный План закупок товаров, имеющихся в наличии организации.

Умышленное дробление одной крупной заявки на несколько при заранее известной полной потребности филиала в данной продукции или услугах на плановый период при отсутствии каких – либо препятствий для приобретения их в рамках одной закупки товаров (работ, услуг), приводящее к умышленно неверному выбору процедуры закупки товаров

9.2.

Проведение маркетинговых исследований

Допуск к участию в закупке товаров (работ, услуг) недобросовестных и необоснованных посредников в результате не проведения анализа сведений о потенциальных участниках- производителях, имеющихся в свободном доступе, либо предоставленных по запросу.

Необоснованное завышение (занижение) начальной цены закупки товаров (работ, услуг) вследствие отсутствия на стадиях проведения маркетинговых исследований анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок товаров (работ, услуг), а также не направления запроса производителям.

Должностные лица, участвующие в проведении маркетинговых исследований, утверждении справки о их проведении

Высокая

Проведение анализа сведений о потенциальных участниках, полученных, в том числе, посредством подготовки и направления запросов, о их статусе: производителя, сбытового агента, официального представителя.

Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным  процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен  (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии либо руководителем (ответственным заместителем руководителя) организации (ее структурного подразделения) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом

9.3.

Разработка и составление документации на закупку (конкурсной документации)

Умышленное дробление одной крупной заявки на несколько при заранее известной полной потребности филиала в данной продукции или услугах на плановый период при отсутствии каких – либо препятствий для приобретения их в рамках одной закупки товаров (работ, услуг), приводящее к умышленно неверному выбору процедуры закупки товаров.

Умышленное указание в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) заниженных сроков поставки товаров, выполнения работ, услуг без учета времени на изготовление и доставку товара, выполнение работ, услуг.

Необоснованное включение в техническое задание (заявку) на закупку товаров указания конкретных торговых марок либо каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара.

Необоснованное сокрытие (не полное указание) в техническом задании (заявке) на закупку товаров (работ, услуг) информации о потенциальных производителях закупаемых товаров (работ, услуг).

Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).

Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) условий оплаты, ограничивающих участие, в т.ч., производителей товаров (работ, услуг).

Умышленное не указание в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг0 информации о возможном отклонении предложений претендентов, являющихся аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к филиалу, являющемуся Заказчиком (Организатором) к ГПО «Белэнерго».

Для целей настоящей ККР под аффилированными лицами понимаются:

- юридические или физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, и унитарные предприятия, учреждения, собственниками имущества которых являются такие физические лица;

- юридические лица, участниками (учредителями, собственниками имущества) которых являются одни и те же юридические или физические лица.

Умышленное ограничение фактического участия производителей товаров.

Должностные лица, участвующее в составлении, визировании и утверждении конкурсной документации

Директор филиала

Заместители директора, председатели и  члены конкурсной комиссии

Высокая

Минимизация проведения процедур закупок товаров мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам.

Включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок:

-  оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг),  исключающие факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей) , сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

Наличие обоснования недопустимости закупки аналогов закупаемого товара, прилагаемого к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара), в случае закупки товаров  конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием  каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя.

Указание в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют заявленным техническим характеристикам предмета закупки.

Установление в конкурсной (аукционной) и иную документации на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в т.ч. посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Включение  в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг):

-  условий оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения.

Включение  в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) требований к участникам процедур закупок  о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к филиалу являющемуся Заказчиком (Организатором) к ГПО «Белэнерго» (РУП «Витебскэнерго»).

Требования о рассмотрении на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких факторов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий.

9.4.

Формирование состава конкурсной комиссии

Назначение председателем конкурсной комиссии заместителя руководителя филиала курируемого направления деятельности, для обеспечения которой осуществляется закупка  товаров (работ, услуг), в результате которого им осуществляется предоставление потенциальным участникам процедур закупок товаров (работ, услуг) служебной информации, полученной при осуществлении своей основной профессиональной деятельности.

Использование председателями конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, подрядчиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате руководства проведенными ранее процедурами закупок товаров (работ, услуг).

Использование членами конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, подрядчиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате участия в  проведенных ранее процедурах закупок товаров (работ, услуг).

Использование председателем либо членами конкурсной комиссии недостаточного уровня знаний законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также специальных знаний по предмету закупки иных членов комиссии для выбора победителем претендента, чьи интересы лоббируются.

Директор  филиала и его заместители – председатели конкурсных комиссий, члены конкурсных комиссий

Высокая

Исключение случаев совмещения заместителями руководителя филиала функций председателей конкурсных комиссий в рамках курируемого направления деятельности.

Проведение ротации председателей конкурсных комиссий не реже 1 раза в год.

Проведение ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, реализующие функции в сфере закупок, не реже 1 раза в 5 лет.

Включение в составы конкурсных комиссий лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.

9.5.

Проведение процедуры закупки

Предоставление председателем  конкурсной комиссии, членами конкурсных комиссий и иными работниками сведений, содержащихся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), иным участникам до окончания установленного срока приема таких предложений.

Умышленное ограничение фактического участия производителей товаров.

Выбор победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения.

Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях претендентов. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в процедуре закупки товаров (работ, услуг). Выбор победителем процедуры закупки товаров (работ, услуг) претендента, интересы которого лоббируются членами комиссии, при несоответствии (полном или частичном) его предложения требованиям конкурсной документации.

Осуществление выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) (утверждение протоколов заседаний конкурсных комиссий) по результатам сговора председателя и членов конкурсной комиссии.

Директор и его заместители, руководители структурных подразделений  и их заместители, члены конкурсных комиссий, работники, реализующие функции в сфере закупок.

Директор и его заместители – председатели конкурсных комиссий, члены конкурсных комиссий

Высокая

Принятие мер по ограничению в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий и иных работников к сведениям, содержащихся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.

Требования о рассмотрении на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений  в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий.

Обеспечение ведения фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий и последующего хранения  не менее года таких записей, а также об определении, ответственных за проведение звуко- и  видеозаписей и организацию их хранения.

Закрепления в ЛПА требования об обеспечении проведения анализа содержания каждого документа претендента, затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки  (задания) на закупку, включая квалификационные требования.

Исключение фактов утверждения протоколов заседаний конкурсных комиссий лицами, являющимися председателями таких комиссий  либо иными членами указанных комиссий.

9.6.

Реализация результатов процедуры закупки

Искусственное затягивание срока заключения договора с победителем процедуры закупки товаров (работ, услуг) с целью создания ситуации, когда победитель процедуры закупки не сумеет в срок подписать договор, или же не сможет исполнить договорные обязательства (соответственно, в ряде случаев договор может быть «передан» занявшему второе место претенденту, интересы которого лоббируются).

Заключение договора на условиях, отличных от предусмотренных конкурсной документацией (проектом договора).

Непринятие мер при неисполнении договорных обязательств.  

Директор и его заместители, руководители структурных подразделений, члены конкурсных комиссий, работники непосредственно реализующие в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами), должностными обязанностями по работе с договорами (визирование, регистрация, процедура подписания, направление договора (проекта договора) контрагенту)

Директор и его заместители, руководители структурных подразделений

Высокая

Внутренний контроль за соблюдением требований законодательства о закупках, ЛПА, конкурсной документации.

10.

Осуществление административных процедур

Осуществление платных административных процедур без наличия договора.

Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.

Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшении личных трудозатрат, получении вознаграждения.

Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление административных процедур от имени  филиала.

Средняя

Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур.

Возмещение ущерба виновными при наличии неосторожной формы вины.

Передача материалов правоохранительным органам при наличии иной формы вины.

11.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц

Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.

Незаконное оказание либо отказ в оказании  государственных услуг.

Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги.

Секретарь приемной,

(ведущий) специалист по кадрам,

бухгалтерия,

ведущий юрисконсульт

Низкая

Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).

Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.

12.

Подбор и расстановка кадров

Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб, либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)

(ведущий) специалист по кадрам,

руководители структурных подразделений

Низкая

Соблюдение установленного порядка согласования на должность.

Предоставление в Центр занятости информации об имеющихся вакансиях.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.

Учет нуждающихся в улучшении жилищных условия и распределение жилых помещений

Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)

 Ведущий юрисконсульт

Низкая

Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья коммерческого пользования.

Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия

14.

Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин

Использование служебного и иного транспорта в личных целях;

Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования (металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях.

Все структурные подразделения

Средняя

Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15.

Работа персонала, связанная с коррупционными рисками

Минимизация рисков коррупционных правонарушений

Комиссия по противодействию коррупции филиала

Низкая

Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушениях.

16.

Организация деятельности филиала (подразделения, отдела, группы, лаборатории)

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности

Руководители структурных подразделений

Средняя

Соблюдение руководителем и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения

17.

Учет товарно-материальных ценностей у материально-ответственного лица (МОЛ) и по местам хранения

1.Формальное проведение инвентаризации.

2.Отсутствие регулярного контроля наличия и  сохранения имущества, по местам хранения, МОЛ.

3. Наличие излишков у МОЛ и по местам хранения.

4. Отсутствие номеров (ярлыков) на ТМЦ и ОС.

Комиссия по приемке ТМЦ по качеству и количеству,

исполнитель по договору,

материально-ответственное лицо (МОЛ),

бухгалтерия

Низкая

Четкое и своевременное исполнение своих должностных обязанностей и локальных правовых актов.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

18.

Списание ценностей

1. Списание ценностей без утвержденных норм и объективно обоснованных причин.

2. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета.

3. Прием в бухгалтерию от МОЛ первичных учетных документов на списание, не надлежащим образом оформленных, с недостоверной информацией.

4. Превышение утвержденных норм расходования материалов на обслуживание зданий и сооружений, оборудования, машин и механизмов.

Комиссия по списанию ТМЦ, МОЛ,

бухгалтерия

Низкая

Четкое и своевременное исполнение своих должностных обязанностей, соблюдение нормативных и локальных правовых актов

Строгое соблюдение установленных норм.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

19.

Изготовление заказов, выполнение работ (услуг)

     Изготовление и оформление заказов без регистрации.

     Изготовление и отгрузка заказов не в соответствии с заявленным количеством.

     Изготовление заказов за наличный расчет без оформления соответствующих документов.

Структурные подразделения по реализации работ (услуг) сторонним организациям

Низкая

Контроль исполнения договоров.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

20.

Составление и проверка сметной документации

Составление сметной документации, контроль правильности актов выполненных работ в части их соответствия сметной документации и требованиям НТД (возможны завышения объемов в сметной документации, как при начале работ, так и при подписании объемов выполненных работ)

Ремонтно – строительный цех

средняя

Организация повышения профессионального уровня, разъяснения ответственности, постоянный контроль со стороны непосредственного руководителя

21.

Внепроизводственная деятельность должностных лиц

Предпринимательская и иная деятельность, ограниченная Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией»

(ведущий) специалист по кадрам

Средняя

Организация получения обязательств по соблюдению ограничений, установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией» государственных должностных и приравненных к ним лиц при назначении (переводе) на должность. Вручение указанным лицам копии подписанного ими обязательства.

22.

Исполнение государственным

должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участия в принятии решения либо совершении других действий по службе

Возникновение ситуаций

«конфликта интересов»

вследствие влияния личных интересов работников

Все структурные подразделения

Низкая

Профилактика возникновения и непосредственное

 урегулирование конфликта интересов в порядке, предусмотренном Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в РУП «Витебскэнерго», утвержденным приказом генерального директора РУП «Витебскэнерго» от 25.07.2017 № 579.

23.

 Нарушение ведения зоотехнической документации на молочно – товарных фермах

Отсутствие или неполная информация в сопутствующих документах (рационов кормления, ведомостей учета расходов кормов, товарных накладных).

Нарушение ведения первичных учетных документов (прием, списание и реализация).

Заместитель директора по производству,

руководители структурных подразделений

(МТФ «Девино»,

МТФ «Стайки 1»,

МТФ «Стайки 2»), 

бухгалтерия,

зоотехническая служба

Средняя

Четкое и своевременное исполнение своих должностных обязанностей, соблюдение нормативных и локальных правовых актов.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

24.

Не своевременная реализация и не обеспечение сохранности овощей

Бесконтрольное отношение к своевременной реализации овощей и их сохранности.

Нарушение ведения первичных учетных документов (прием, списание и реализация).

Заместитель

директора по КВ,

управляющий отделением «Закрытый грунт»,

бухгалтерия

средняя

Четкое и своевременное исполнение своих должностных обязанностей, соблюдение нормативных и локальных правовых актов.

Разъяснение работникам филиала:

- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.